Binance обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой выдать защитный ордер

Криптовалютная биржа заявляет, что Комиссия по ценным бумагам и биржам не нашла никаких доказательств того, что деньги пользователей были использованы не по назначению.

Крупнейшая на рынке биткоинов (BTC) и криптовалют биржа Binance официально подала защитный ордер против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая несколько недель назад возбудила против компании судебное дело.

В судебном документе, поданном в понедельник днем (14 августа) в Федеральный окружной суд округа Колумбия, юридические представители Binance просят суд ограничить SEC в допросе только четырех сотрудников компании, а не шести, как намерено федеральное агентство.

Согласно заявлению, защитный ордер не позволит SEC «допрашивать свидетелей во время дачи показаний по вопросам, выходящим за рамки соглашения», которое было заключено в апреле прошлого года.

Согласно постановлению, биржа, помимо выплаты штрафа в размере 100 млн. долларов США, обязана внедрить программу проверки благонадежности клиентов, сохранять записи об операциях и сообщать регуляторам о подозрительных сделках.

Binance напоминает, что SEC потребовала от нее предоставить в ее распоряжение не менее шести сотрудников и руководителей компании, которые должны будут предоставить агентству информацию по «десятку тем», многие из которых, по словам компании, «не имеют никакого отношения к активам клиентов».

Эти сотрудники также должны были быть всегда доступны для дачи показаний. В соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в число тех, кто будет допрошен, входят главный исполнительный директор Чангпенг Чжао и финансовый директор компании Вэй Чжо.

Однако Binance предложила допустить к даче показаний только четырех сотрудников, в том числе «тех, кто лучше всего может ответить на вопросы о хранении и безопасности активов клиентов».

Но такое предложение было отклонено SEC. По мнению криптовалютной компании, такая позиция является «необоснованной» и частью «более широкой схемы злоупотребления SEC своими полномочиями».

«SEC потратила последние 45 дней на подачу невероятно широких и необоснованных запросов на раскрытие информации, которые, по сути, требуют предоставить все имеющиеся в распоряжении Binance документы, связанные с активами клиентов», — говорится в сообщении компании.

Запрос об обнаружении — это юридический процесс, в ходе которого одна сторона в судебном процессе запрашивает у другой стороны информацию, имеющую отношение к делу. В данном случае запрос был отражен в постановлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о согласии с требованиями Binance, подписанном в апреле.

SEC считает, что у нее есть карт-бланш на расследование всего, что связано с Binance

Что касается Binance, то SEC считает, что решение о согласии «дает ей карт-бланш на расследование всех аспектов практики хранения активов Binance без каких-либо видимых ограничений». Именно поэтому теперь федеральное агентство «также требует деклараций от наиболее высокопоставленных руководителей» биржи.

Эти руководители, по мнению Binance, «не обладают уникальными знаниями из первых рук о фактах, связанных с безопасностью, хранением и передачей активов клиентов».

По сути, SEC проводит «рыболовную экспедицию», а не занимается узким и «ограниченным» исследованием, разрешенным постановлением о согласии, чтобы обеспечить безопасность и доступность активов клиентов», — критикует Binance.

На судебном жаргоне «рыболовная экспедиция» означает попытку найти доказательства того, что кто-то совершил что-то незаконное, но при этом не давая понять, что именно это является первоначальной целью поиска.

Учитывая вышесказанное, Binance настаивает на своем запросе на защитный ордер против SEC, вместе с которым она также просит освободить Чанпенга Чжао и Ви Чжо от дачи показаний и исключить запросы на общение на различные темы.

Преследование Binance со стороны регулирующих органов

Защитный ордер, запрошенный Binance у суда, стал новым эпизодом в активном судебном разбирательстве между криптовалютной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Ранее биржа была обвинена SEC в предполагаемом нарушении федерального законодательства США о ценных бумагах и совершении других уголовных преступлений.

Наряду с SEC, судебный иск против Binance подала и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Бюро утверждает, что биржа уже «несколько лет» уклоняется от выполнения американских законов.

Ранее мы уже писали, что недовольство деятельностью SEC в сообществе растет.